التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
التحقيق مع أحد أبناء وزير الخارجية الفرنسي بسبب رسالة مزورة من المغرب
نشر في: 30 يناير 2016
استمع قاضي تحقيق في باريس الجمعة إلى توما فابيوس، نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لتقرير ما اذا كان سيوجه إليه اتهاما في إطار تحقيق بقضية تزوير واحتيال وتبييض أموال، كما افادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
ورفض سيريل بونان محامي توما فابيوس توضيح ما اذا كان القاضي قرر في ختام الاستماع لموكله توجيه الاتهام إليه أم لا.
وكانت النيابة العامة في باريس فتحت في 2013 تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس.
وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في سان جرمان في قلب العاصمة الفرنسية بقيمة سبعة ملايين يورو.
وهذه الصفقة استدعت قيام خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية بإرسال بلاغ.
وكان توما فابيوس (34 عاما) وضع في منتصف كانون الاول/ديسمبر لمدة 12 ساعة قيد التوقيف الاحتياطي في هذه القضية من قبل محقق المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية في الإدارة المركزية للشرطة القضائية.
ويقول نجل وزير الخارجية انه اشترى الشقة بأموال كسب جزءا منها في العاب قمار والجزء الآخر حصل عليه بواسطة قرض مصرفي.
وبدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2011 إثر شكوى تقدم بها مصرف سوسييتيه جنرال اتهم فيها توما فابيوس بأنه أرسل من المغرب حيث كان موجودا رسالة عبر البريد الالكتروني مزورة.
وتوما فابيوس مستهدف أيضا بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة في نهاية تشرين الاول/أكتوبر. وهو متهم بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة أكثر من 3.5 ملايين دولار في كازينوهات عدة في لاس فيغاس في منتصف 2012.
ورفض سيريل بونان محامي توما فابيوس توضيح ما اذا كان القاضي قرر في ختام الاستماع لموكله توجيه الاتهام إليه أم لا.
وكانت النيابة العامة في باريس فتحت في 2013 تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس.
وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في سان جرمان في قلب العاصمة الفرنسية بقيمة سبعة ملايين يورو.
وهذه الصفقة استدعت قيام خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية بإرسال بلاغ.
وكان توما فابيوس (34 عاما) وضع في منتصف كانون الاول/ديسمبر لمدة 12 ساعة قيد التوقيف الاحتياطي في هذه القضية من قبل محقق المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية في الإدارة المركزية للشرطة القضائية.
ويقول نجل وزير الخارجية انه اشترى الشقة بأموال كسب جزءا منها في العاب قمار والجزء الآخر حصل عليه بواسطة قرض مصرفي.
وبدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2011 إثر شكوى تقدم بها مصرف سوسييتيه جنرال اتهم فيها توما فابيوس بأنه أرسل من المغرب حيث كان موجودا رسالة عبر البريد الالكتروني مزورة.
وتوما فابيوس مستهدف أيضا بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة في نهاية تشرين الاول/أكتوبر. وهو متهم بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة أكثر من 3.5 ملايين دولار في كازينوهات عدة في لاس فيغاس في منتصف 2012.
استمع قاضي تحقيق في باريس الجمعة إلى توما فابيوس، نجل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، لتقرير ما اذا كان سيوجه إليه اتهاما في إطار تحقيق بقضية تزوير واحتيال وتبييض أموال، كما افادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
ورفض سيريل بونان محامي توما فابيوس توضيح ما اذا كان القاضي قرر في ختام الاستماع لموكله توجيه الاتهام إليه أم لا.
وكانت النيابة العامة في باريس فتحت في 2013 تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس.
وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في سان جرمان في قلب العاصمة الفرنسية بقيمة سبعة ملايين يورو.
وهذه الصفقة استدعت قيام خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية بإرسال بلاغ.
وكان توما فابيوس (34 عاما) وضع في منتصف كانون الاول/ديسمبر لمدة 12 ساعة قيد التوقيف الاحتياطي في هذه القضية من قبل محقق المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية في الإدارة المركزية للشرطة القضائية.
ويقول نجل وزير الخارجية انه اشترى الشقة بأموال كسب جزءا منها في العاب قمار والجزء الآخر حصل عليه بواسطة قرض مصرفي.
وبدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2011 إثر شكوى تقدم بها مصرف سوسييتيه جنرال اتهم فيها توما فابيوس بأنه أرسل من المغرب حيث كان موجودا رسالة عبر البريد الالكتروني مزورة.
وتوما فابيوس مستهدف أيضا بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة في نهاية تشرين الاول/أكتوبر. وهو متهم بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة أكثر من 3.5 ملايين دولار في كازينوهات عدة في لاس فيغاس في منتصف 2012.
ورفض سيريل بونان محامي توما فابيوس توضيح ما اذا كان القاضي قرر في ختام الاستماع لموكله توجيه الاتهام إليه أم لا.
وكانت النيابة العامة في باريس فتحت في 2013 تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات حركة أموال نقلت عبر حسابات توما فابيوس.
وعمل المحققون بشكل خاص على ملف شرائه عام 2012 شقة في سان جرمان في قلب العاصمة الفرنسية بقيمة سبعة ملايين يورو.
وهذه الصفقة استدعت قيام خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة المالية بإرسال بلاغ.
وكان توما فابيوس (34 عاما) وضع في منتصف كانون الاول/ديسمبر لمدة 12 ساعة قيد التوقيف الاحتياطي في هذه القضية من قبل محقق المكتب المركزي لمكافحة الجنح المالية في الإدارة المركزية للشرطة القضائية.
ويقول نجل وزير الخارجية انه اشترى الشقة بأموال كسب جزءا منها في العاب قمار والجزء الآخر حصل عليه بواسطة قرض مصرفي.
وبدأ التحقيق في هذه القضية في نهاية 2011 إثر شكوى تقدم بها مصرف سوسييتيه جنرال اتهم فيها توما فابيوس بأنه أرسل من المغرب حيث كان موجودا رسالة عبر البريد الالكتروني مزورة.
وتوما فابيوس مستهدف أيضا بمذكرة توقيف صادرة عن الولايات المتحدة في نهاية تشرين الاول/أكتوبر. وهو متهم بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة أكثر من 3.5 ملايين دولار في كازينوهات عدة في لاس فيغاس في منتصف 2012.
ملصقات
